重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  一、會議召開情況 

  （一）會議召開日期及時間：2022年10月28日（星期五）上午9:00

  （二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室

  （三）會議召集人：公司董事會 

  （四）會議召開方式：現(xiàn)場方式 

  （五）會議主持人：公司董事長陸相東先生 

  （六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結(jié)果合法有效。 

  二、會議出（列）席情況 

    出席會議股東6個，共代表股份11100.9912萬股，占公司有表決權(quán)總股份的67.43%。

    公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)營班子成員和相關(guān)管理部門負責人列席了會議。 

  三、提案審議和表決情況

  （一）審議通過了《公司關(guān)于公開轉(zhuǎn)讓四川蜀瀘興科技有限責任公司100%股權(quán)的議案》。

    會議同意：公司公開轉(zhuǎn)讓四川蜀瀘興科技有限責任公司100%股權(quán)，并通過了《公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓四川蜀瀘興科技有限責任公司100%股權(quán)的方案》。

    表決結(jié)果：同意票代表股份11100.9912萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

  （二）審議通過了《關(guān)于公司股東大會議事規(guī)則的議案》。

    會議通過了《四川天華股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。

    表決結(jié)果：同意票代表股份11100.9912萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

    本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

                                                  四川天華股份有限公司董事會

                                                       2022年10月28日